Indicazioni pratiche sugli obblighi normativi
Contrastare il riciclaggio comporta la comprensione delle regole giuridiche, degli assetti organizzativi e delle procedure di controllo. Lo Studio assiste imprese, operatori e clienti sui profili giuridici dell’antiriciclaggio e della compliance, aiutandoli a comprendere le regole applicabili alle loro attività.
Una prospettiva giuridica e regolamentare
Lo Studio assiste imprese e operatori nell’analisi degli obblighi antiriciclaggio e dei relativi profili di compliance. L’attività considera il quadro normativo applicabile e le ricadute di tali obblighi sull’organizzazione e sull’operatività aziendale.